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POS机可以洗钱吗?会查出来吗

【时间】2022-12-15 【浏览次数】851次 【作者】宿州POS机办理 【来源】宿州网络

当然是能查出来的!所以建议大家还是不要有这种想法,最好还是规范使用机器。本身洗钱也是需要负刑事责任的。使用POS机一定要合理合规遵守规章制度,合理刷卡消费,不要有其他想法,会影响个人征信的,从而造成不必要的麻烦,因为POS机都是实名认证的。

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  一、POS刷黑钱能查出来吗


  1、首先你办理的POS机用谁的身份证银行卡办理,刷卡都是到这张卡里面的;


  2、黑卡刷了,还是到你办理POS机的结算卡里面;


  3、这张到账的结算卡,无论去柜员机取现,或者转账给别人,还是可以查的


  二、给别人洗钱犯法吗


  使用POS机给别人洗钱是按洗钱罪进行判刑的,根据法律规定:没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。


  三、POS机洗钱能查出来的原因


  1、首先用户办理的POS机是用自己的身份证、银行卡办理,刷卡时资金都是直接转到该银行卡里的;


  2、如果出现黑卡被刷,资金还是会到办理POS机的结算卡中;


  3、这资金到账的结算卡,是无法去柜台取现或是转账给他人的,这是可以查询到。


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